भारतीय मूल के CEO पर 500 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप: अमेरिका में एक भारतीय मूल के बिजनेसमैन की वजह से नया बवाल खड़ा हो गया है। बंकिम ब्रह्मभट्ट नाम के बिजनेसमैन पर 500 मिलियन डॉलर (करीब 4,200 करोड़ रुपये) के घोटाले का आरोप लगा है। इसके जरिए उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े निवेश समूह ब्लैकरॉक की निजी क्रेडिट शाखा और अन्य ऋणदाताओं को धोखा दिया। हालाँकि, ब्रह्मभट्ट ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनके वकील ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है.
वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) की गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मूल के दूरसंचार उद्योगपति बंकिम ब्रह्मभट्ट पर ब्लैकरॉक की निजी-क्रेडिट निवेश शाखा, एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स और कई अन्य वित्तीय संस्थानों को लक्षित करते हुए इस धोखाधड़ी को चलाने का आरोप है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, जिसे इस साल की शुरुआत में ब्लैकरॉक द्वारा अधिग्रहित किया गया था, अब पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा है, इस घटना को एक चौंकाने वाला घोटाला बताया गया है।
बंकिम ब्रह्मभट्ट कौन हैं?
ब्रह्मभट्ट अमेरिका स्थित ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और ब्रिजवॉइस के मालिक हैं। ब्रह्मभट्ट Bankai Group के संस्थापक हैं, जो पिछले 30 वर्षों से दूरसंचार उद्योग में सक्रिय है। उनकी कंपनियां ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और ब्रिजवॉइस दुनिया भर के टेलीकॉम ऑपरेटरों को बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करती हैं। उन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोन के लिए गिरवी रखे गए खातों और देनदारियों को तैयार करने का आरोप है।
तुमने इतना बड़ा धोखा कैसे कर लिया?
उन्होंने अपनी कंपनियों के खातों में फर्जी ग्राहक और रसीदें दिखाकर भारी कर्ज लिया। ऋणदाताओं द्वारा दायर मुकदमे में ब्रह्मभट्ट पर दो साल की अवधि में फर्जी चालान, अनुबंध और ईमेल बनाने का आरोप लगाया गया है ताकि यह गलत दर्शाया जा सके कि बड़ी दूरसंचार कंपनियों पर उनकी कंपनियों का बकाया है। मुकदमे में कहा गया है, “ब्रह्मभट्ट ने एक विशाल फर्जी बैलेंस शीट बनाई जो केवल कागज पर मौजूद थी।”
अगस्त में दायर एक मुकदमे में दावा किया गया है कि एचपीएस ने ब्रह्मभट्ट की कंपनियों को इस शर्त पर ऋण दिया था कि ग्राहकों से भुगतान उन ऋणों को सुरक्षित करेगा। अब ऋणदाताओं का आरोप है कि ब्रह्मभट्ट की कंपनियों पर 500 मिलियन डॉलर से अधिक का बकाया है। ब्लैकरॉक ने यह भी आरोप लगाया है कि जांच के दौरान यह पता चला कि ऋण राशि भारत और मॉरीशस में विदेशी खातों में स्थानांतरित की गई थी।
दिन-ब-दिन कर्ज कैसे बढ़ता गया
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांसीसी बैंक बीएनपी पारिबा ने एचपीएस द्वारा ब्रह्मभट्ट की कंपनियों को दिए गए ऋण को वित्तपोषित करने में मदद की थी। एचपीएस ने सितंबर 2020 में ब्रह्मभट्ट की कंपनी से जुड़ी एक इकाई को ऋण देना शुरू किया। बाद में इसकी कुल राशि बढ़कर 2021 की शुरुआत में लगभग 385 मिलियन डॉलर और अगस्त 2024 तक लगभग 430 मिलियन डॉलर हो गई। बताया जा रहा है कि इस ऋण राशि का लगभग आधा हिस्सा बीएनपी परिबास द्वारा वित्त पोषित किया गया था।
बंकिम ने सरकारी सुरक्षा के लिए आवेदन किया
अब रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मभट्ट की कंपनी पर 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम बकाया है. मामला दायर होने के बाद से, ब्रह्मभट्ट से जुड़ी कई कंपनियों ने अमेरिका में अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया है।
कैसे हुआ मामले का खुलासा?
जब लोन देने की प्रक्रिया शुरू हुई तो एचपीएस ने कंपनी की जांच के लिए डेलॉइट को नियुक्त किया था. जुलाई में, एक एचपीएस कर्मचारी ने कैरियोक्स के ग्राहकों के नाम पर बनाए गए ईमेल पतों में अनियमितताएं पाईं, जिसके बाद ब्रह्मभट्ट ने सवाल पूछे। शुरुआत में ब्रह्मभट्ट ने किसी भी गलत काम से इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया. जब एचपीएस कर्मचारी न्यूयॉर्क में अपने गार्डन सिटी कार्यालय पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि कार्यालय बंद था।
बुधवार तक, कार्यालय सुइट बंद और खाली था, और उनके पास के आवास के दरवाजे पर कोई जवाब नहीं था। वहां दो बीएमडब्ल्यू, एक पोर्श, एक टेस्ला और एक ऑडी जैसी कई लग्जरी कारें खड़ी थीं, जबकि दरवाजे पर एक बंद पार्सल रखा हुआ था।
रिपोर्ट के मुताबिक, एचपीएस ने अपने ग्राहकों से कहा है कि उनका मानना है कि ब्रह्मभट्ट इस समय भारत में हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले के बाद ब्रह्मभट्ट की लिंक्डइन प्रोफाइल को हटा दिया गया है. ये मामला फिलहाल अमेरिकी कोर्ट में चल रहा है.
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