बंगाल-झारखंड में ईडी की छापेमारी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और झारखंड में एक साथ बड़ी कार्रवाई की. कोलकाता, उत्तर 24 परगना, आसनसोल, दुर्गापुर, हावड़ा, पुरुलिया और झारखंड के धनबाद समेत कुल 25 जगहों पर छापेमारी शुरू की गई. सुबह छह बजे के बाद कई इलाकों में अचानक ईडी की गाड़ियां पहुंचीं और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने घरों और दफ्तरों को घेर लिया और तलाशी शुरू कर दी.
कोयला तस्करी और टेंडर घोटाला मामले में छापेमारी की गई है.
ईडी की यह पूरी कार्रवाई बीसीसीएल से जुड़े कोयला तस्करी और टेंडर घोटाले की जांच के तहत की जा रही है. एजेंसी को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि कोयला परिवहन और आपूर्ति से जुड़े कुछ कारोबारी और ठेकेदार अवैध आय को वैध दिखाने के लिए फर्जी कंपनियों (शेल कंपनियों) और संदिग्ध बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी
एजेंसी के अधिकारियों ने कोलकाता के अलीपुर और तपसिया इलाके में दो स्थानों पर छापेमारी की. साल्ट लेक सेक्टर-2 और उत्तर 24 परगना के एके ब्लॉक में 2 कारोबारियों के ठिकानों पर तलाशी शुरू हुई. हावड़ा के सलूप मोड़ इलाके में एक व्यवसायी के आवास और कार्यालय पर भी तलाशी चल रही है.
एजेंसी ने कोलकाता और हावड़ा से कई दस्तावेज जब्त किये
ईडी अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों का कोयला आपूर्ति और संबंधित ठेकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है. एजेंसी को संदेह है कि इस नेटवर्क के जरिए विभिन्न बैंक खातों में करोड़ों रुपये की अवैध धनराशि भेजी गई थी. कोलकाता और हावड़ा में जब्त दस्तावेजों में लेनदेन से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें एजेंसी ने अपने कब्जे में ले लिया है.
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झारखंड के धनबाद में 12 जगहों पर एक साथ छापेमारी
झारखंड के धनबाद में 12 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है. यहां बीसीसीएल से जुड़े बड़े ठेकेदार एलबी सिंह के कार्यालय और व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रमुख हैं. आयकर विभाग ने पहले भी उनके यहां छापेमारी की थी और भारी मात्रा में नकदी मिलने का दावा किया था. उस कार्रवाई के दस्तावेज अब ईडी की जांच का आधार बन गए हैं. एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित अवैध कमाई कहां भेजी गई और इस लेनदेन में कौन शामिल थे। धनबाद में मिले डिजिटल रिकार्ड की फोरेंसिक जांच करायी जायेगी.
टेंडर घोटाले के तार कई लोगों से जुड़े हैं
जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कोयला तस्करी और टेंडर घोटाले के तार कई लोगों से जुड़े हैं. इसलिए वकील शेख मनोवर आलम से जुड़े ठिकाने पर भी छापेमारी की गई है. ईडी को उम्मीद है कि यहां से ऐसे दस्तावेज मिल सकते हैं, जिससे कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को समझने में मदद मिलेगी.
ईडी ने कोर्ट में कहा था- प्रभावशाली लोगों की भूमिका है
अधिकारियों का मानना है कि कुछ लोगों ने लेन-देन को कानूनी रूप देने के लिए सलाहकारों और वकीलों की मदद ली थी. इसलिए उनके ठिकानों पर भी कार्रवाई जरूरी थी. हाल ही में कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में ईडी ने यह भी संकेत दिया था कि जांच के दौरान कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमिका सामने आई है, जिन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.
कुछ जगहों से नकदी मिलने की खबर की पुष्टि नहीं हुई है
उसी रिपोर्ट के कुछ दिन बाद इतनी व्यापक छापेमारी से यह स्पष्ट हो गया है कि एजेंसी जांच के अंतिम चरण में पहुंच रही है और अब सीधे उन स्थानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां वित्तीय रिकॉर्ड और लेनदेन के ठोस सबूत मिलने की संभावना है। कार्रवाई में लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और कई फाइलें जब्त की गई हैं। कुछ जगहों से नकदी मिलने की भी खबर है. हालांकि, एजेंसी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
ईडी ने धनबाद जोन में इन जगहों पर की छापेमारी
- टीम सुबह छह बजे जब शिमला बहाल के झरिया स्थित एलबी सिंह और कुंभनाथ सिंह के पुराने घर पहुंची तो गेट बंद मिला. करीब 10 बजे एलबी सिंह का कर्मचारी चाबी लेकर आया और गेट खोला, तब टीम अंदर गयी.
- छह टीमें सुबह कुंभनाथ सिंह के काशी आवास कुसुम बिहार पहुंचीं. छापेमारी की सूचना मिलने पर छपरा गये कुंभनाथ सिंह जब लौट रहे थे तो ईडी की टीम उनका इंतजार कर रही थी. दोपहर करीब 1.09 बजे श्री सिंह के बड़े भाई भी वहां पहुंचे.
- टीम सुबह छह बजे एलबी सिंह के सरायढेला स्थित आवास देव विला पहुंची. यहां गेट बंद मिला। गेट बजाने के बाद भी काफी देर तक गेट नहीं खुला। काफी देर बाद जब बॉडीगार्ड ने गेट खोला तो उनका पालतू कुत्ता दौड़ता हुआ आया. इससे भगदड़ मच गई। इसी बीच श्री सिंह के गार्ड ने कुत्ते को पकड़ लिया. थोड़ी ही देर में एलबी सिंह घर से बाहर आये और सभी को अंदर ले गये. इससे पहले घर का दरवाजा नहीं खोलने पर ईडी ने घर जब्त करने की चेतावनी दी थी.
- धनसार में संजय खेमका के दफ्तर में छापेमारी. श्री खेमका का वहां संजय उद्योग के नाम से टायर गोदाम और आउटसोर्सिंग है.
- बैंक मोड़ स्थित शांति भवन के कावेरी बिल्डिंग में हेमंत गुप्ता के घर में छापेमारी. उनके पास कोयला भट्ठी है.
- बैंक मोड़ स्थित शांति भवन के अलकनंदा अपार्टमेंट में गणेश अग्रवाल के घर पर छापेमारी. उनके पास कोयला भट्ठी है.
- अनिल गोयल के टिकियापाड़ा, पुराना बाजार स्थित पुराने आवासीय कार्यालय में छापेमारी
- कब्रिस्तान रोड, जोड़ा फाटक स्थित वेडलॉक होटल के मालिक दीपक पोद्दार के घर पर छापेमारी.
- भूली ए ब्लॉक में एलबी सिंह के करीबी सन्नी केसरी के घर पर छापेमारी
- मनईटांड़ में अनिल गोयल के आवास पर छापेमारी
- टिकियापारा के क्राउन प्लाजा में अनिल गोयल के सहयोगी साबिर के घर पर छापेमारी
- चिरकुंडा में कोयला कारोबारी बिनोद कुमार महतो के घर पर छापेमारी (बंगाल टीम छापेमारी कर रही है).
- मैथन के कोयला व्यवसायी अरविंद सिंह के घर पर छापेमारी. बीसीसीएल से आउटसोर्सिंग भी करते थे
- पश्चिम बंगाल के डिबुडीह चेक पोस्ट के पास शशि यादव, संजय ठठेरा और बिनोद महतो के सिंडिकेट पर छापेमारी (बंगाल टीम छापेमारी कर रही है).
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