नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने जेपी ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को गिरफ्तार किया है।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “जेपी ग्रुप के संबंध में पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दायर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के विस्तृत विश्लेषण के बाद गुरुवार को गिरफ्तारी की गई।” ईडी ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जेपी समूह के खिलाफ पीएमएलए जांच शुरू की।
ये एफआईआर जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स प्रोजेक्ट्स के घर खरीदारों की शिकायतों पर दर्ज की गईं। इनमें कंपनी और उसके प्रमोटरों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया था. शिकायतों में आरोप लगाया गया कि आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और उन्हें पूरा करने के लिए हजारों घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया। यह घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी का मामला है और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट भी पूरे नहीं किए.
ईडी की जांच से पता चला कि जेएएल और जेआईएल द्वारा घर खरीदारों से एकत्र किए गए लगभग 14,599 करोड़ रुपये (एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किए गए दावों के अनुसार) में से एक बड़ी राशि को गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया और संबंधित समूह संस्थाओं और ट्रस्टों को हस्तांतरित कर दिया गया।
इन संस्थाओं में जेपी सेवा संस्थान (जेएसएस), मेसर्स जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड (जेएचएल), और मेसर्स जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (जेएसआईएल) शामिल हैं। जांच में यह भी पता चला कि मनोज गौड़ जेपी सेवा संस्थान (जेएसएस) के प्रबंध ट्रस्टी हैं, जिन्हें इस पैसे का एक हिस्सा मिला था। ईडी ने इससे पहले 23 मई, 2025 को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के कार्यालय और परिसर शामिल थे।
तलाशी के दौरान, ईडी ने भारी मात्रा में वित्तीय और डिजिटल रिकॉर्ड, मनी लॉन्ड्रिंग और धन के दुरुपयोग के अपराध का सबूत देने वाले दस्तावेज भी जब्त किए। जांच ने जेपी समूह और उससे जुड़ी संस्थाओं में लेनदेन के एक जटिल जाल के माध्यम से धन की हेराफेरी की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में मनोज गौड़ की महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित की है। मामले की आगे की जांच जारी है।
